1、通过建立、健全商业银行内部资金比例管理制度，加强对商业银行资金自给率、拆借资金占存款比例、风险贷款比例等的检查与考核，努力将其控制在规定的标准之内。
2、可疑交易报告，是指金融机构怀疑或有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或者与恐怖分子筹资有关，应当按照要求向反洗钱行政主管部门报告。
3、第二十一条 商业银行信息科技部门应落实信息安全管理职能。该职能应包括建立信息安全计划和保持长效的管理机制，提高全体员工信息安全意识，就安全问题向其他部门提供建议，并定期向信息科技管理委员会提交本银行信息安全评估报告。信息安全管理机制应包括信息安全标准、策略、实施计划和持续维护计划。
1、建立银行信息安全管理组织架构，专门负责信息系统的安全管理和监督。制订金融安全策略和安全管理制度。安全管理部门结合银行信息系统的实际情况，制订合理的安全策略，对信息资源进行安全分级，划分不同安全等级的安全域，进行不同等级的保护。制订并执行各种安全制度和应急恢复方案，保证信息系统的安全运行。
2、银行应采取多项措施来防范个人客户信息泄露，包括但不限于加强内部管理、加密客户信息、限制员工权限和开展员工培训。银行应建立严格的内部管理制度，确保客户信息的保密性。首先，银行应设立专门的信息安全部门，负责制定和执行信息安全政策，并监督各部门的信息安全工作。
3、最小知情权原则：只向需要知道的员工提供必要的信息，减少不必要的信息流通，降低泄露风险。 保密协议：与客户签订保密协议，明确信息使用范围和保护责任，增强双方互信。 安全存储与传输：采用加密技术和其他安全措施，确保客户数据在存储和传输过程中的安全。
4、为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。客户界定 公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。客户信息管理 公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。
5、建立外部合作机制：银行可与第三方信息安全服务提供商、监管机构等建立合作机制，共同应对信息安全风险。持续关注并遵循行业最佳实践：银行需要关注国内外信息安全领域的最新动态和技术发展，及时调整和完善信息安全管理体系。
第十三条 邮政企业、快递企业受网络购物、电视购物和邮购等经营者委托提供寄递服务的，在与委托方签订协议时，应当订立寄递用户信息安全保障条款，明确信息使用范围和方式、信息交换安全保护措施、信息泄露责任划分等内容。
实施快递实名制出现的个人信息泄露问题，暴露出快递行业管理部门、经营企业以及从业人员，在运营管理及实际工作中仍存在短板，加强制度管理、强化责任追溯尤为重要。
还有一部分网友说，为了保证自己的家庭住址信息不被泄露，他们往往不会把地址填为家庭住址，而是会填到公司或者是离家比较近的快递存放驿站，这样自己的真实地址就不至于被泄露在外。网友保护自己信息的方式五花八门，有许多方法可谓是十分机智了。
二）寄递企业收寄信件以外的邮件、快件时，发现寄件人在寄递详情单上填写的寄件人姓名与出示的有效身份证件不一致的。第十六条 寄递企业应当依照法律、行政法规以及国家有关规定，建立健全信息安全保障制度，采取必要防护措施，防止信息泄露、毁损、丢失。
